Туреччина надасть регулятору повноваження блокувати крипторахунки

Туреччина надасть регулятору повноваження блокувати крипторахункиТурецька влада готується надати Агентству з розслідування фінансових злочинів (Masak) нові інструменти для боротьби з незаконними фінансовими операціями.Про це повідомило Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами уряду.Новий законопроєкт передбачає, що Masak отримає повноваження заморожувати рахунки у банках, платіжних сервісах, емітентах електронних грошей і на криптоплатформах. Також агентство зможе:

• встановлювати ліміти на транзакції;
• блокувати мобільний банкінг;
• додавати пов’язані зі злочинами криптовалютні адреси до чорного списку.

💵 Курс криптовалют до долара

За словами джерел, ініціатива орієнтована на боротьбу з так званими «орендованими» рахунками. Йдеться про схему, за якої злочинці платять користувачам за доступ до їхніх фінансових облікових записів для здійснення ставок або шахрайських операцій.Очікується, що документ стане частиною 11-го судового пакета, який подадуть до парламенту у новому законодавчому році. Його положення можуть бути змінені в процесі розгляду або не затверджені взагалі.У Bloomberg підкреслили, що Masak збирає і аналізує дані про підозрілі транзакції, передає справи до прокуратури та координує зусилля Туреччини з міжнародною відповідністю вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей.Передбачається, що нові повноваження регулятора допоможуть країні відповідати критеріям Financial Action Task Force (FATF). InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам.