- потрапляння в реєстр дропів,
- обмеження можливості здійснення фінансових операцій.
Це не вартує тих грошей, які пропонують шахраї.«Дай мені свою банківську картку, і я тобі заплачу тисячу гривень» — коли хтось підходить до вас і пропонує таку «вигідну пропозицію», ви маєте розуміти, що мова точно не про законні операції”, — пише він.«Санкції за співучасть у схемах дропів — це ж не щось нове. І кожен, хто довіряє свої фінансові картки шахраям, повинен знати про те, чим ризикує. Не буде людина „орендувати“ вашу картку, щоб купити молоко і печиво, чи сплатити за проїзд. Це завжди нелегальні платежі, шахрайство, махінації — весь спектр незаконних операцій», — попереджає Данило Гетманцев.Національний банк звернувся до Комітету щодо внесення змін до законодавства про створення реєстру дропів. Законопроект буде внесено до парламенту найближчим часом.З його слів, окрім інших видів шахрайських операцій, їх використовують для торгівлі наркотиками та фінансування тероризму.
