Колишній власник банку привласнив понад 80 млн грн вкладників: як працювала схема

Колишній власник банку привласнив понад 80 млн грн вкладників: як працювала схема, Фото: npu.gov.uaНаціональна поліція України викрила злочинну організацію, яка привласнила майже 90 мільйонів гривень вкладників банку.Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.Серед обвинувачених — власник збанкрутілого комерційного банку — колишній міністр вугільної промисловості України, заступник міністра палива та енергетики України, а також колишній народний депутат України.Зазначається, що власник банку спеціально придбав фінансову установу для втілення свого злочинного умислу. В оборудку він залучив голову та членів правління банку, голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів. Під керівництвом організатора вони реєстрували в держреєстрі речових прав нерухоме майно, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова. Ці неіснуючі об’єкти й стали предметом застави на видачу кредитів в загальній сумі понад 100 млн грн.За ці гроші, що належали вкладникам банку, учасники злочинної організації фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів та ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних авто й нерухомості.Водночас працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна. Такі дії призвели до того, що у 2021 році банк визнали неплатоспроможним.Правоохоронці встановили 27 фігурантів, які в різні роки входили до складу злочинної організації. У січні 2025 року на підставі зібраних доказів слідчі оголосили про підозри причетним до махінацій особам.Нині обвинувальний акт стосовно 21 учасника злочинної організації скерували до суду. Щодо інших підозрюваних розслідування зупинене у зв’язку з їх розшуком.Дії обвинувачених кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 1 та 3 ст. 255 (створення, керівництво та участь в злочинній організації);
• ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
• ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);
• ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом).

Для відшкодування завданих збитків поліцейські наклали арешт на 12 квартир фігурантів в столиці, 5 приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2 000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.За скоєне підозрюваним може загрожувати до 12-ти років з конфіскацією майна.