В рамках розслідування встановлено, що учасники схеми, видаючи себе за волонтерів, збирали кошти під приводом допомоги українським військовим на передовій. Проте, за даними правоохоронців, лише 10% від зібраних коштів направлялося на потреби фронту, а решта 90% розподілялася між усіма членами «схеми».
Виявлено, що ці махінації прикривалися благодійним фондом, заснованим у Дніпрі особою з кримінальним минулим, яка вже під слідством за наркозлочини. Він залучив до схеми дев’ятьох спільників, яких для маскування одягав у військову форму. Лише двоє з них мали відношення до армії (були ветеранами).
Для збору коштів злочинці встановлювали скриньки для готівки на центральних вулицях міст. В одному з випадків правоохоронці зафіксували розкрадання 556 тисяч гривень благодійних внесків. Під час обшуків в офісі фонду та за адресами проживання підозрюваних були вилучені комп’ютери, мобільні телефони і документи, що підтверджують їхні злочини. Також було виявлено грошові кошти, зібрані як пожертви на потреби ЗСУ.
На сьогоднішній день керівнику фонду і п’ятьом його спільникам пред’явлено підозру за частиною 3 статті 201−2 Кримінального кодексу України (незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних внесків або безкоштовної допомоги з метою отримання прибутку, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану). Слідство триває з метою притягнення до відповідальності всіх причетних. Зловмисникам загрожує ув’язнення терміном до 7 років з конфіскацією майна.
