Відповідно до повідомлень, розміщених на сайті Офісу генерального прокурора, встановлено, що серед підозрюваних є директор, двоє співвласників, бухгалтер, а також менеджери з продажу двох компаній.
Ці особи забезпечували регулярні постачання товарів для підприємств, які контролюються в Росії, що обслуговують агрокомпанії, навчальні заклади та об’єкти критичної інфраструктури держави-агресора. Поставки здійснювалися через мережу афілійованих компаній, розташованих в Європі та Азії.
Семеро осіб були затримані відповідно до статті 208 КПК України. Їхні дії кваліфіковано за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України.
Під час проведення 37 санкціонованих обшуків у Дніпропетровській та Кіровоградській областях були вилучені бухгалтерські документи, печатки юридичних осіб, зареєстрованих у Росії, ключі доступу до російських банків, комп’ютерна техніка, мобільні телефони, банківські картки, а також грошові кошти в різних валютах на загальну суму близько 9 млн грн.
Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
