Правоохоронці затримали організатора цього злочину — колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який, маскуючись під адвоката, заснував «конвертаційний центр». Він залучив до злочинної діяльності ще чотирьох осіб, які забезпечували функціонування «схеми». Серед них були два бухгалтери та керівник компанії, що займалася легалізацією і конвертацією незаконних прибутків у готівку.
Згідно зі слідством, для приховування слідів незаконних фінансових операцій злочинці створили численні фіктивні фірми, більшість з яких існувала лише на папері. Як зазначили в Київській міській прокуратурі, організатори встигли створити 14 фіктивних імпортних підприємств та близько 80 фірм «транзитерів».
Встановлено, що в період з липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки одного з підприємств, що належало цій групі, надійшло 127 млн гривень за уявну поставку товарів, робіт та послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору, не відобразили у податкових звітах з ПДВ. Це призвело до свідомого заниження податку на додану вартість на суму 21 млн гривень. Пізніше ці кошти були переведені на рахунки інших фірм, підконтрольних організатору, під виглядом оплати за товари та послуги без відображення у податковій і бухгалтерській документації, що дозволило легалізувати ці гроші.
Серед ключових клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та надавали послуги державним установам, намагаючись неправомірно заволодіти державними коштами. Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офіс у Києві, де проводили зустрічі з клієнтами та зберігали тіньову документацію.
Під час обшуків було виявлено готівку, здобуту злочинним шляхом, печатки фіктивних компаній, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансові документи, що підтверджують діяльність «схеми». Усі п’ятеро учасників затримані. Їм готують обвинувачення за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
