- Злоумышленники создавали вебсайты несуществующих компаний, названия которых периодически меняли с целью конспирации преступной деятельности, где размещали ложную информацию о якобы предпринимательской деятельности в сфере арбитража рекламного трафика и криптовалютных активов.
- Потенциальным инвесторам предлагали регистрацию личных кабинетов, где они могли выбрать определенный инвестиционный план, пополнить счет и получать дивиденды.
- На самом же деле средства сразу аккумулировались на подконтрольных криптогаманцах участников мошеннической схемы. Достигнув цели, они прекращали связь с потерпевшими.
По информации следствия, организовал «бизнес» 28-летний житель Одессы, привлек к его реализации группу лиц, среди которых специалист в ИТ-сфере, создававший и администрировавший вебсайты вымышленных компаний, а также «звонари», контактировавшие с потенциальными жертвами. Участники работали как дистанционно, так и из специально оборудованных офисов в Одессе, которые функционировали как колл-центры. Правоохранители установили подконтрольный злоумышленникам криптогаманец, общая сумма поступлений, на который в 2024-2025 годах превысила 24 млн гривен. Для конспирации фигуранты контролировали его с частного ключа, не принадлежавшего ни к одному известному сервису или бирже. По предварительным данным фактическое число потерпевших, в том числе иностранцев, может превышать 1500 человек, для установления которых необходимо провести ряд следственных действий, в том числе в рамках международного взаимодействия. Казахстан. Полицейские задокументировали противоправную деятельность членов группировки в отношении семи инвесторов из Украины, Казахстана, Армении, Кыргызстана и других стран. ущерб составляет 92 тыс. долларов.
