Согласно сообщениям, размещенным на сайте Офиса генерального прокурора, установлено, что среди подозреваемых есть директор, двое совладельцев, бухгалтер, а также менеджеры по продажам двух компаний.
Эти лица обеспечивали регулярные поставки товаров для контролируемых в России предприятий, обслуживающих агрокомпании, учебные заведения и объекты критической инфраструктуры государства-агрессора. Поставки производились через сеть аффилированных компаний, расположенных в Европе и Азии.
Семь человек были задержаны в соответствии со статьей 208 УПК Украины. Их действия квалифицированы по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины.
В ходе проведения 37 санкционированных обысков в Днепропетровской и Кировоградской областях были изъяты бухгалтерские документы, печати юридических лиц, зарегистрированных в России, ключи доступа к российским банкам, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, а также денежные средства в разных валютах на общую сумму около 9 млн грн.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
