В рамках расследования установлено, что участники схемы, выдавая себя за волонтеров, собирали средства под предлогом помощи украинским военным на передовой. Однако, по данным правоохранителей, только 10% от собранных средств направлялось на нужды фронта, а остальные 90% распределялись между всеми членами «схемы».
Выявлено, что эти махинации прикрывались благотворительным фондом, основанным в Днепре лицом с уголовным прошлым, уже под следствием за наркопреступления. Он привлек к схеме девять сообщников, которых для маскировки одевал в военную форму. Лишь два из них имели отношение к армии (были ветеранами).
Для сбора средств преступники устанавливали ящики для наличных денег на центральных улицах городов. В одном из случаев правоохранители зафиксировали хищение 556 тысяч гривен благотворительных взносов. В ходе обысков в офисе фонда и по адресам проживания подозреваемых были изъяты компьютеры, мобильные телефоны и документы, подтверждающие их преступления. Также были обнаружены денежные средства, собранные в качестве пожертвований на нужды ВСУ.
На сегодняшний день руководителю фонда и пяти его сообщникам предъявлено подозрение по части 3 статьи 201-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование гуманитарной помощи, благотворительных взносов или бесплатной помощи с целью получения прибыли, совершенное по предварительному сговору группой лиц во время военного положения). Следствие продолжается для привлечения к ответственности всех причастных. Злоумышленникам грозит заключение на срок до 7 лет с конфискацией имущества.
