НБУ актуализировал требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг

НБУ актуализировал требования к структуре собственности поставщиков финансовых услугНациональный банк актуализировал требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг, унифицировав их в одном нормативно-правовом акте.Об этом говорится в сообщении регулятора Новая редакция Положения о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг определяет, в частности:

1. Порядок представления и общие требования к документам, которые подаются в Национальный банк в рамках процедур, определенных Положением;
2. Обязательства поставщика услуг подать в Национальный банк документы о структуре собственности в случае изменений, касающихся института совместного инвестирования или его компании по управлению активами;
3. Обязательства заявителей в случае аккредитации филиала иностранных юридических лиц, имеющих право предоставлять финансовые/платежные услуги на территории Украины, подавать документы о структуре собственности такого заявителя;
4. Распространение требований Положения на филиалы иностранных юридических лиц, имеющих право предоставлять финансовые / платежные услуги на территории Украины, и обязательства их ежегодно подавать в Национальный банк документы о структуре собственности иностранного учреждения;
5. Порядок применения Национальным банком профессионального суждения и пересмотра такого суждения по результатам осуществления контроля за соблюдением поставщиком услуг требований Положения;
6. Распределение соответствующих полномочий между Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг и Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры и т.д.

Указанные изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 07 ноября 2025 года № 135, которое вступает в силу 12 ноября 2025 г. Ранее Национальный банк Украины в октябре 2025 года применил меры воздействия к семи банкам и четырем небанковским финансовым учреждениям. Причиной стали нарушения требований законодательства в сфере предотвращения отмывания доходов, а также нарушение валютного законодательства.