Правоохранители задержали организатора этого преступления — бывшего заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины, который, маскируясь под адвоката, учредил «конвертационный центр». Он привлек к преступной деятельности еще четырех человек, которые обеспечивали функционирование схемы. Среди них были два бухгалтера и руководитель компании, занимавшейся легализацией и конвертацией незаконных прибылей в наличные деньги.
Согласно следствию, для сокрытия следов незаконных финансовых операций преступники создали многочисленные фиктивные фирмы, большинство из которых было только на бумаге. Как отметили в Киевской городской прокуратуре, организаторы успели создать 14 фиктивных импортных предприятий и около 80 фирм транзитеров.
Установлено, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из принадлежащих этой группе предприятий поступило 127 млн гривен за мнимую поставку товаров, работ и услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору, не отразили в налоговых отчетах по НДС. Это привело к сознательному занижению налога на добавленную стоимость на сумму 21 млн. гривен. Позже эти средства были переведены на счета других фирм, подконтрольных организатору, под видом оплаты товаров и услуг без отражения в налоговой и бухгалтерской документации, что позволило легализовать эти деньги.
Среди ключевых клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и оказывали услуги государственным учреждениям, пытаясь неправомерно завладеть государственными средствами. Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офис в Киеве, где проходили встречи с клиентами и хранили теневую документацию.
В ходе обысков были обнаружены наличные, полученные преступным путем, печати фиктивных компаний, банковские карты, компьютерная техника и финансовые документы, подтверждающие деятельность «схемы». Все пятеро участников задержаны. Им готовят обвинения по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
